广发E配太平鸟: 董事会薪酬与考核委员会议事规则内容摘要

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宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年6月修订），旨在建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构。薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制定和审查董事及高级管理人员的薪酬政策和方案，以及考核标准并进行考核。委员会由三名董事组成，其中两名独立董事，由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名并由董事会选举产生。委员会设主任一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。委员会下设工作组，设在公司人资部门，负责提供相关资料。委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定薪酬政策与方案，并就相关事项向董事会提出建议。委员会会议以现场召开为原则，必要时可采用视频、电话等方式。会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议需经全体委员过半数通过。有利害关系的委员应回避表决。本规则经董事会审议批准后实施。

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